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      天馬科技第四屆監事會第七次會議決議公告
      所屬欄目:臨時公告 發布時間:2022-08-04 瀏覽次數:5次

      證券代碼:603668         證券簡稱:天馬科技        公告編號:2022-071

      福建天馬科技集團股份有限公司

      第四屆監事會第七次會議決議公告


        本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。


      福建天馬科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第七次會議于2022年8月3日以通訊表決方式召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席何修明先生主持。本次會議應出席監事3人,實際出席會議監事3人,各監事均以通訊表決方式出席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議:

      一、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》。

      經審核,監事會認為:公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的決策和審議程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的要求以及《公司募集資金管理辦法》的規定,是在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下提出的,不會影響募集資金投資項目的正常進行,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,也不存在變相改變募集資金投向的情形,同時有利于提高募集資金使用效率,減少財務費用支出,不存在損害股東利益的情況,保證了公司全體股東的利益。監事會同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下,使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金。

      具體內容詳見公司于2022年8月4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。


      特此公告!


      福建天馬科技集團股份有限公司

      監  事  會            

      二〇二二年八月三日

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